HTX провела более $21 млрд через высокорисковые операции

Криптобиржа $HTX, ранее известная как Huobi Global, оказалась в центре нового расследования о переводах средств, связанных с обходом санкций и подозрительными финансовыми операциями. По данным аналитиков Global Ledger, через площадку за последние пять лет прошло свыше $21 млрд так называемых «рискованных» активов.

Особое внимание вызвала связь с российскими потоками капитала. Из общего объема около $7,6 млрд аналитики связывают с инфраструктурой обхода санкций, которая продолжала работать даже после ограничений со стороны США, Великобритании и ЕС.

Британские санкции вывели $HTX в центр внимания

В мае власти Великобритании включили $HTX в список компаний и сервисов, подозреваемых в содействии операциям по отмыванию средств и обходу санкционного режима. Ограничения также затронули ряд криптоплатформ, посредников и физических лиц, связанных с российскими финансовыми схемами.

После введения санкций британским компаниям и гражданам запретили взаимодействовать с указанными структурами. Банкам и платежным сервисам также закрыли возможность сотрудничества с этими платформами.

Для $HTX это стало серьезным ударом по репутации. Биржа остается одной из крупнейших централизованных площадок рынка и ежедневно обрабатывает более $1 млрд торгового объема.

Через $HTX проходили переводы с Garantex и даркнет-маркетов

Согласно данным Global Ledger, $HTX использовалась как промежуточный узел для движения BTC, $ETH и $USDT, особенно внутри экосистемы TRON. Именно сеть TRON остается одной из самых популярных для быстрых переводов стейблкоинов благодаря низким комиссиям и высокой ликвидности $USDT.

В расследовании фигурируют несколько известных высокорисковых площадок:

• Garantex — около $6,16 млрд
• Grinex — примерно $840 млн
• A7A5 — около $360 млн
• Hydra darknet — порядка $160 млн
• Kraken darknet — около $70 млн
• Mega darknet — примерно $50 млн

Дополнительно $HTX взаимодействовала с инфраструктурой Huione Group, иранской Nobitex и другими сервисами, которые ранее уже фигурировали в расследованиях о теневых криптопереводах.

Российская схема обхода санкций продолжает работать

История вокруг $HTX показывает, что криптовалютная инфраструктура обхода санкций не исчезла даже после масштабного давления со стороны западных регуляторов.

Одним из ключевых элементов этой системы оставалась биржа Garantex. По оценкам аналитиков, только в 2024 году через нее прошло более $14,5 млрд в $ETH, $USDT и USDC. Несмотря на санкции и ограничения, площадка продолжала работать через сеть посредников и внешних сервисов.

Grinex также оставалась активной до апреля 2026 года, когда заморозила операции после взлома. До этого через платформу успели пройти активы примерно на $9,25 млрд даже в условиях международных ограничений.

Аналитики отмечают, что подобные платформы постепенно теряют доступ к крупным централизованным биржам и банковской инфраструктуре. Однако полностью остановить их работу пока не удается.

Почему TRON снова оказался в центре расследования

Большая часть операций проходила через $USDT в сети TRON. Это уже не первый случай, когда TRON становится основным каналом для трансграничных переводов в серых схемах.

Причина проста: сеть обеспечивает быстрые и дешевые переводы, а ликвидность $USDT там остается одной из крупнейших в индустрии. Для пользователей, которые пытаются обходить банковские ограничения, это делает TRON удобным инструментом расчетов.

На этом фоне внимание регуляторов к инфраструктуре Джастина Сана продолжает усиливаться. $HTX, тесно связанная с экосистемой TRON, фактически оказалась внутри этой же зоны риска.

Рынок пока реагирует спокойно

Несмотря на громкие цифры, рынок отреагировал на расследование относительно сдержанно. $HTX продолжает работу, а серьезного оттока ликвидности пока не наблюдается.

Часть аналитиков объясняет это тем, что подобные расследования стали для крипторынка почти регулярными. Инвесторы уже привыкли к новостям о санкциях, подозрительных переводах и теневых потоках капитала.

Но давление на централизованные биржи усиливается. Особенно на те, которые активно работают с TRON, $USDT и юрисдикциями с более слабым регулированием.

Что дальше?

История с $HTX показывает, что крупнейшие криптоплощадки остаются важной частью глобальной финансовой инфраструктуры, включая ее теневой сегмент.

Для регуляторов это новый повод усиливать контроль над централизованными биржами и стейблкоинами. Для рынка — напоминание о том, что даже спустя годы после введения санкций крупные схемы обхода ограничений продолжают работать через криптовалюты.

Источник: cryptonews.net